滨江集团:第一届董事会第二十次会议决议公告

  • 时间:
  • 浏览:1
  • 来源:1分6合-1分彩平台_1分快3网投平台





作者: 郑贤祥 陈国荣 汪祥耀 金融界网站

CNETNews.com.cn

4008-06-04 10:08:07

关键词: 公告编号 闲置募集资金 滨江

  证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:4008-001

  杭州滨江房产集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和删剪,并对公告中的虚假记载、误导性陈述但会 重大遗漏承担责任。

  杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第一届董事会第二十次会议通知于4008年5月28日以专人送达、传真形式发出,会议于4008年6月2日在杭州市庆春东路38号公司会议室召开,会议由戚金兴董事长主持,应参加会议董事7人,实到7人。本次会议召开多线程 符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以书面表决的土辦法 ,审议并表决了以下议案:

  1、审议《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

  为了提高资金利用传输传输速率,减少财务费用支出,公司按照募集资金使用计划,拟使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金共计8,732.6万元,其中,城市之星项目5,7400.06万元,金色蓝庭项目2,952.09 万元。置换后募集资金余额存储于专户用于募集资金项目建设。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  独立董事郑贤祥、陈国荣、汪祥耀对该项议案发表明确同意的独立意见。(见附件一)

  2、审议《关于以闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》

  根据中国证监会、深圳证券交易统统有及公司首发招股说明书的规定,在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常运行的前提下,公司拟将每段暂时闲置的募集资金补充公司流动资金。该等资金金额为人民币11,574.00万元,使用期限不超过6个月,公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后,及时退还 到募集资金专用账户,不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  独立董事郑贤祥、陈国荣、汪祥耀对该项议案发表明确同意的独立意见。(见附件二)

  3、审议《关于以募集资金向全资子公司杭州金色蓝庭房地产开发

  有限公司增资的议案》

  根据《杭州滨江房产集团股份有限公司首次公开发行招股说明书》和金色蓝庭项目开发进度,现拟以募集资金向杭州金色蓝庭房地产开发有限公司增资20,000万元,其中,增加注册资本400万元,其余19,4000万元作为公司资本溢价。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  董事会

  二○○八年六月四日

  附件一:

  杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事

  关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的

  自筹资金的专项意见

  杭州滨江房产集团股份有限公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(4008年修订)等相关规定,独立董事郑贤祥、陈国荣、汪祥耀一致发表独立意见如下:

  根据公司股东大会决议以及公司《首次公开发行股票的招股说明书》,在公司本次发行募集资金到位后后,公司将根据项目进度的实际状态以自筹资金先行投入募集资金投资项目,并在募集资金到位后后予以置换。截止4008年5月31日,公司以自筹资金预先投入城市之星项目157,7400.06万元,以自筹资金预先投入金色蓝庭项目69,652.09万元。

  本次公司拟以募集资金置换预先已投入上述募集资金投资项目的自筹资金共计8,732.6万元,其中,城市之星项目5,7400.06万元,金色蓝庭项目2,952.09万元。本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合公司发展利益时要,有有利于提高公司的资金利用效力,减少财务费用支出,同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  独立董事:

  郑贤祥、陈国荣、汪祥耀

  二OO八年六月二日

  附件二:

  杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事

  关于以闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的

  专项意见

  杭州滨江房产集团股份有限公司拟以闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(4008年修订)等相关规定,独立董事郑贤祥、陈国荣、汪祥耀一致发表独立意见如下:

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的投资计划及投资项目可行性研究报告,4008年度公司将有每段募集资金闲置。公司使用总额为11,574.00万元的暂时闲置募集资金用于补充流动资金,将有有利于公司减少财务费用,降低经营成本,提高募集资金使用的传输传输速率。用暂时闲置的募集资金用于补充流动资金将不要再影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的状态,同意公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

  独立董事:

  郑贤祥、陈国荣、汪祥耀

  二OO八年六月二日