中华企业:第五届董事会第十二次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

30007-11-14 11:07:13

关键词: 中华企业 配售对象 会议决议公告

  证券代码:3000675 股票简称:中华企业 编号:临30007-033

  中华企业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

  中华企业股份有限公司于30007年11月12日在中华企业大厦6楼会议室召开第五届董事会第十二次会议,应到董事8人,实际参与表决的董事8人(公司独立董事芮明杰、徐国祥因公务无法出席本次会议,均授权委托独立董事卓福民行使表决权)。会议由公司董事长朱胜杰主持,公司监事会成员和偏离 高级管理人员列席了本次会议。

  经与会董事审议,形成如下决议:

  一、审议通过《中华企业股份有限公司募集资金管理办法》

  表决结果: 同意: 8票; 反对: 0票; 弃权: 0票

  本议案尚须提交公司30007年第一次临时股东大会审议。

  二、审议通过《公司内部管理控制的自我评估报告》;

  表决结果: 同意: 8票; 反对: 0票; 弃权: 0票

  三、审议通过关于公司符合向原股东配售股份条件的议案

  公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向原股东配售股份的规定,经过严格自查论证,认为公司符合向原股东配售股份的条件;公司拟进行配股筹集资金,以支持公司更好地发展。

  表决结果: 同意: 8票; 反对: 0票; 弃权: 0票

  本议案尚须提交公司30007年第一次临时股东大会审议。

  四、审议通过公司30007年度配股方案的议案

  为增强公司发展后劲,保障项目建设的实施进度,提高公司盈利水平,有助公司主业发展,提高公司竞争实力,有效处置公司发展过程中的资金瓶颈疑问报告 ,进一步扩大公司规模、增强公司核心竞争力,公司经过审慎研究,拟向公司原股东配售股份募集资金,具体配股融资方案如下:

  1、发行股票的种类:境内上市人民币普通股(A股)

  表决结果: 同意: 8票; 反对: 0票; 弃权: 0票

  2、每股面值:人民币1元

  表决结果: 同意: 8票; 反对: 0票; 弃权: 0票

  3、配股基数、比例和数量

  以公司截至30007年9月300日止的总股本906,691,627股为基数,向全体股东按每10股配售3股的比例配售,本次配股可配售股份共计272,007,488股。若在本次发行前因资本公积转增股本或利润分配因为 总股本数额变化的,配股基数应作相应调整。

  表决结果: 同意: 8票; 反对: 0票; 弃权: 0票

  4、配股价格及定价办法

  采用市价折扣法取舍配股价格,最终配股价格将根据当时公 司股票二级市场的价格,募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排,由公司董事会与主承销商协商取舍。

  表决结果: 同意: 8票; 反对: 0票; 弃权: 0票

  5、配售对象

  本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

  表决结果: 同意: 8票; 反对: 0票; 弃权: 0票

  6、本次配股募集资金的用途

  根据公司初步取舍的配股方案,本次配股募集资金将投入以下4个项目,项目总投资约为55.90亿元,公司拟投入募集资金300亿元用于该等项目的开发建设。若实际募集资金缺陷300亿元,则缺陷偏离 由公司自行筹措资金处置;若实际募集资金超过300亿元,则超额募集资金将用于补充公司流动资金。

  募集资金具体投资项目如下:

  序号 项目名称 募集资金分配额(亿元) 项目投资总额(亿元) 项目内容

  1 周浦23号地块住宅项目 16 25.55 本项目以住宅为主,存在南汇区周浦镇中心城区,总用地面积31.7公顷,拟建地上建筑面积48.2万平方米

  2 浦东新区花木镇3街坊42丘住宅项目 3 15.57 本项目以住宅为主,存在浦东新区花木镇,项目占地面积300,790平方米,总建筑面积9.91万平方米(含地下)

  3 古北商务分区9-3地块项目 11 14.78 本项目以办公写字楼为主,存在上海市长宁区古北新区,本项目土地面积21,743平方米,总建筑面积约18.69万平方米,其中办公约20万平方米

  合计   300 55.90  

  注1:上述项目偏离 名称为暂定名;

  注2:如实际募集金额低于300亿元,在不改变拟投资项目的前提下,董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整;

  注3:本次配股募集资金到位完后 ,公司将根据项目进度的实际情形以自筹资金先行投入,并在募集资金到位完后 予以偿还。

  表决结果: 同意: 8票; 反对: 0票; 弃权: 0票

  7、发行时间

  本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。

  表决结果: 同意: 8票; 反对: 0票; 弃权: 0票

  8、本次配股相关议案决议的有效期

  自公司30007年第一次临时股东大会通过本次配股相关议案之日起12月内有效。

  表决结果: 同意: 8票; 反对: 0票; 弃权: 0票

  本议案尚须提交公司30007年第一次临时股东大会审议。

  五、审议通过《公司30007年度配股募集资金运用可行性分析报告》

  表决结果: 同意: 8票; 反对: 0票; 弃权: 0票

  本议案尚须提交公司30007年第一次临时股东大会审议。

  六、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案

  表决结果: 同意: 8票; 反对: 0票; 弃权: 0票

  本议案尚须提交公司30007年第一次临时股东大会审议。

  七、审议通过《公司前次募集资金使用情形的专项说明》

  表决结果: 同意: 8票; 反对: 0票; 弃权: 0票

  本议案尚须提交公司30007年第一次临时股东大会审议。

  八、审议通过关于召开公司30007年第一次临时股东大会的议案

  董事会同意公司于30007年11月29日(周四)召开30007年第一次临时股东大会。(具体内容请详见30007-034号公告)

  表决结果: 同意: 8票; 反对: 0票; 弃权: 0票

  特此公告

  中华企业股份有限公司